ACTA DE DIRECTORIO N°25

En la localidad de Los Pocitos, Tafí Viejo, Tucumán, en las instalaciones de la Entidad Las Quintas 1 Barrio Cerrado S.A., a los 20 días del mes de mayo del año 2019, siendo las 20 hs, se reúne el Directorio Titular, encontrándose presentes Federico Cortés (presidente), María Laura Grassetto, Cristián Bottini Molina y Mariano Uasuf.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien hace constar que la presente tiene por finalidad la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

1.- La Asamblea Ordinaria para el tratamiento y consideración del ejercicio cerrado al 31/12/18, cuya documentación (memoria y estados contables) fue confeccionada por el C.P.N. Roberto Merlo, para poder cumplir así con el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades.

En base a lo manifestado, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 08 de junio de 2019, a hrs. 16; dejando establecida la segunda convocatoria por falta de quórum, para las hrs. 17 del mismo día (1 hora después) con la presencia de cualquier número de accionistas presentes, por aplicación de art. 12 del Estatuto Social, y que la misma se celebre en el primer piso de las instalaciones comerciales de Las Quintas I, sita en la localidad de Los Pocitos, Tafí Viejo, Tucumán; de acuerdo a la siguiente convocatoria:

CONVÓCASE a los señores accionistas de LAS QUINTAS I BARRIO CERRADO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día sábado 08 de junio de 2019, a hrs. 16; y en caso de falta de quórum, a hrs. 17 cualquiera sea el número de accionistas presentes (art. 12 del Estatuto Social), en el primer piso de las instalaciones comerciales existentes en el ingreso a Las Quintas I Barrio Privado S.A., sita en la localidad de Los Pocitos, Tafí Viejo, Tucumán, a fin de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

a.- Motivo de la demora en convocar a Asamblea General Ordinaria para el tratamiento y consideración del ejercicio cerrado al 31/12/18;

b.- Tratamiento y consideración de la Memoria y Estados Contables del ejercicio cerrado al 31/12/18;

c.- Elección de dos accionistas para firmar el acta;

El Directorio hace saber que difundirá a través de correo electrónico a los accionistas, los estados contables de dichos períodos hasta 15 días antes de la celebración de la Asamblea.

2.- Acto seguido, los miembros del Directorio convocan a Asamblea General Extraordinaria, para la modificación del estatuto en lo relacionado al cobro judicial de las expensas y para definir el tema pendiente de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 23/06/18 respecto al reglamento de los lotes de esquina. Se aclara que en el estatuto se establece que la constancia de deuda de expensas esté certificada por un Contador Público Nacional, lo que genera un gasto innecesario a los fines de la ejecución, por ello se propone que esté firmada solamente por presidente y por el Administrador-Gerente; y respecto a los lotes de esquina se indica que se recibieron varias propuestas para ser tratadas, y que podrán presentarse hasta el día 01/06/19 inclusive.

Asimismo, aprovechando la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, el directorio propone que en la misma se ponga a consideración la situación planteada por un grupo de vecinos, mediante nota de fecha 22/04/19, respecto a la ubicación de la sirena de alerta de seguridad, la que manifiestan que se encuentra en un lugar que no cumple con sus funciones y que molesta a muchos vecinos.

En este marco la Asamblea General Extraordinaria se celebrará a continuación de la Asamblea General Ordinaria, el día sábado 08 de junio de 2019, a horas 17:30; dejando establecida la segunda convocatoria por falta de quórum, para las 18:30 horas del mismo día (1 hora después) con la presencia de accionistas que representen el veinte por ciento (20%), 39 accionistas, de las acciones con derecho a voto, por aplicación de art. 12 del Estatuto Social, y que la misma se celebre en el primer piso de las instalaciones comerciales de Las Quintas I, sita en la localidad de Los Pocitos, Tafí Viejo, Tucumán; de acuerdo a la siguiente convocatoria:

CONVÓCASE a los señores accionistas de LAS QUINTAS 1 BARRIO CERRADO S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día sábado 08 de junio de 2019 a hs. 17:30, y en caso de falta de quórum a horas 18:30, con la presencia de accionistas que representen el veinte por ciento (20%) de las acciones con derecho a voto (artículo décimo segundo del Estatuto Social). Los accionistas podrán concurrir por sí, o en caso de impedimento podrán designar un apoderado para que concurra en su representación a ambas Asambleas. La misma se llevará a cabo en el primer piso de las instalaciones comerciales de Las Quintas I, sita en la localidad de Los Pocitos, Tafí Viejo, Tucumán, a fin de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

a.- Modificación del punto VI del Capítulo Primero del Reglamento de administración, convivencia y construcción del Barrio “VI.- OBLIGACIÓN DE PAGO – VÍA JUDICIAL”;

b.- Votación sobre propuestas efectuadas por los propietarios respecto de modificaciones que ellos consideren para incluir en el punto VIII.2 del Capítulo Tercero del Reglamento Interno del Barrio “RETIROS”;

c.- Consideración de la situación planteada por un grupo de vecinos, mediante nota de fecha 22/04/19, respecto a la ubicación de la sirena de alerta de seguridad;

d.- Elección de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio hace saber que, las propuesta de las modificaciones a realizarse en el punto VIII.2 del Capítulo Tercero del Reglamento, se podrán enviar hasta el día 01/06/19 inclusive, al correo electrónico del barrio (lasquintas1barriocerrado@gmail.com) o por escrito fundado en administración. Las propuestas realizadas fuera de ese término no serán consideradas para la votación.

Se deja asentado que, en virtud del artículo décimo primero del Estatuto Social, la Convocatoria debe efectuarse mediante publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia durante cinco días, con una anticipación no menor de diez días y no mayor de treinta días.

Acto seguido el Sr. Presidente da su aprobación a lo precedentemente expuesto.

Sin más para tratar, siendo las 22:00 hrs. se da por finalizado el acto, firmando el acta de Directorio para constancia.